Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului – prezentare generală
Redacția ProLege - iulie 3, 2019În M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
În continuare, vom prezenta structura acestui act normativ, urmând ca, la final, să menționăm câteva reglementări importante și de interes:
CAPITOLUL I („Dispoziţii generale”)
– SECŢIUNEA 1 („Sistemul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului”);
– SECŢIUNEA a 2-a („Definiţii”);
CAPITOLUL II („Entităţi raportoare”);
CAPITOLUL III („Obligaţii de raportare”)
– SECŢIUNEA 1 („Raportul pentru tranzacţii suspecte”);
– SECŢIUNEA a 2-a („Raportarea tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune”);
– SECŢIUNEA a 3-a („Reguli privind raportarea”);
CAPITOLUL IV („Măsuri de cunoaştere a clientelei”)
– SECŢIUNEA 1 („Măsuri standard de cunoaştere a clientelei”);
– SECŢIUNEA a 2-a („Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei”);
– SECŢIUNEA a 3-a („Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei”);
– SECŢIUNEA a 4-a („Execuţia de către terţi”);
– SECŢIUNEA a 5-a („Informaţii privind beneficiarul real”);
– SECŢIUNEA a 6-a („Păstrarea documentelor”);
CAPITOLUL V („Persoana desemnată şi proceduri interne”);
CAPITOLUL VI („Obligaţia de evaluare a riscurilor”);
CAPITOLUL VII („Supravegherea şi controlul”);
CAPITOLUL VIII („Analiza şi prelucrarea informaţiilor cu caracter financiar, schimbul de informaţii şi interzicerea divulgării”);
CAPITOLUL IX („Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor”);
CAPITOLUL X („Răspunderi şi sancţiuni”);
CAPITOLUL XI („Dispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte normative”);
CAPITOLUL XII („Dispoziţii tranzitorii şi finale”).
Această Lege modifică următoarele acte normative:
– O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
– Legea societăţilor nr. 31/1990;
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
DOWNLOAD FULL ARTICLE
Arhive
- martie 2024
- februarie 2024
- ianuarie 2024
- decembrie 2023
- noiembrie 2023
- octombrie 2023
- septembrie 2023
- august 2023
- iulie 2023
- iunie 2023
- mai 2023
- aprilie 2023
- martie 2023
- februarie 2023
- ianuarie 2023
- decembrie 2022
- noiembrie 2022
- octombrie 2022
- septembrie 2022
- august 2022
- iulie 2022
- iunie 2022
- mai 2022
- aprilie 2022
- martie 2022
- februarie 2022
- ianuarie 2022
- decembrie 2021
- noiembrie 2021
- octombrie 2021
- septembrie 2021
- august 2021
- iulie 2021
- iunie 2021
- mai 2021
- aprilie 2021
- martie 2021
- februarie 2021
- ianuarie 2021
- decembrie 2020
- noiembrie 2020
- octombrie 2020
- septembrie 2020
- august 2020
- iulie 2020
- iunie 2020
- mai 2020
- aprilie 2020
- martie 2020
- februarie 2020
- ianuarie 2020
- decembrie 2019
- noiembrie 2019
- octombrie 2019
- septembrie 2019
- august 2019
- iulie 2019
- iunie 2019
- mai 2019
- aprilie 2019
- martie 2019
- februarie 2019
- ianuarie 2019
- decembrie 2018
- noiembrie 2018
- octombrie 2018
- septembrie 2018
- august 2018
- iulie 2018
- iunie 2018
- mai 2018
- aprilie 2018
- martie 2018
- februarie 2018
- ianuarie 2018
- decembrie 2017
- noiembrie 2017
- octombrie 2017
- septembrie 2017
- august 2017
- iulie 2017
- iunie 2017
- mai 2017
- aprilie 2017
- martie 2017
- februarie 2017
- ianuarie 2017
- decembrie 2016
- noiembrie 2016
- octombrie 2016
- septembrie 2016
- august 2016
- iulie 2016
- iunie 2016
- mai 2016
- aprilie 2016
- martie 2016
- februarie 2016
- ianuarie 2016
- decembrie 2015
- noiembrie 2015
- octombrie 2015
- septembrie 2015
- august 2015
- iulie 2015
- iunie 2015
- mai 2015
- aprilie 2015
- martie 2015
- februarie 2015
- ianuarie 2015
Calendar
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.