Informarea ONPCSB de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 (OPONPCSB nr. 380/2021)
Redacția ProLege - septembrie 6, 2021Actul publicat în Monitorul Oficial | Sumar |
Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (OPONPCSB) nr. 380/2021 privind informarea ONPCSB de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(M. Of. nr. 899 din 20 septembrie 2021)
|
Se aprobă modalitatea de informare a ONPCSB de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. |
În M. Of. nr. 899 din 20 septembrie 2021 s-a publicat Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (OPONPCSB) nr. 380/2021 privind informarea ONPCSB de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivului Ordin.
Art. 1
„(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă forma şi modalitatea de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a informării cu privire la orice neconcordanţă dintre informaţiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali şi informaţiile pe care le deţin entităţile raportoare cu privire la aceştia, în temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”
Art. 2
„Obligaţia de transmitere a informării prevăzute la art. 1 revine entităţilor raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.”
Art. 3
„Transmiterea informării prevăzute la art. 1, completată în format electronic, se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line, pus la dispoziţie de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, după cum urmează:
a) pentru entităţile raportoare, cu excepţia instituţiilor de credit şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine – prin portalul web accesibil la adresa de internet https://rapoarte.onpcsb.ro;
b) pentru instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine – prin portalul https://sestdi.onpcsb.ro, accesibil în reţeaua de comunicaţii interbancare a Băncii Naţionale a României;
c) mesajul prin care se transmite informarea prevăzută la art. 1 cuprinde în mod obligatoriu:
– în rubrica „Subiect”: „Informare neconcordanţe beneficiar real”;
– în corpul mesajului: orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent;
– în ataşament: informarea elaborată după modelul prevăzut în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, .docx);
– semnătura electronică a emitentului.”
Art. 4
„Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziţia entităţilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, modelul informării prevăzute în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc, .docx).”
Art. 5
„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.”
În continuare, vă prezentăm structura Anexei – Informare referitoare la neconcordanţele privind beneficiarul real, în temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
Structura
Capitolul I: Informaţii privind entitatea raportoare
Capitolul II: Informaţii privind clientul entităţii raportoare
Capitolul III: Informaţii privind beneficiarul(ii) real(i) pe care le deţine entitatea raportoare
Capitolul IV: Informaţii privind beneficiarul(ii) real(i) înregistrat(ţi) în registrul central organizat la nivelul ONRC/MJ/ANAF
Capitolul V: Neconcordanţe între informaţiile privind beneficiarii reali pe care le deţine entitatea raportoare şi informaţiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali
DOWNLOAD FULL ARTICLEArhive
- martie 2024
- februarie 2024
- ianuarie 2024
- decembrie 2023
- noiembrie 2023
- octombrie 2023
- septembrie 2023
- august 2023
- iulie 2023
- iunie 2023
- mai 2023
- aprilie 2023
- martie 2023
- februarie 2023
- ianuarie 2023
- decembrie 2022
- noiembrie 2022
- octombrie 2022
- septembrie 2022
- august 2022
- iulie 2022
- iunie 2022
- mai 2022
- aprilie 2022
- martie 2022
- februarie 2022
- ianuarie 2022
- decembrie 2021
- noiembrie 2021
- octombrie 2021
- septembrie 2021
- august 2021
- iulie 2021
- iunie 2021
- mai 2021
- aprilie 2021
- martie 2021
- februarie 2021
- ianuarie 2021
- decembrie 2020
- noiembrie 2020
- octombrie 2020
- septembrie 2020
- august 2020
- iulie 2020
- iunie 2020
- mai 2020
- aprilie 2020
- martie 2020
- februarie 2020
- ianuarie 2020
- decembrie 2019
- noiembrie 2019
- octombrie 2019
- septembrie 2019
- august 2019
- iulie 2019
- iunie 2019
- mai 2019
- aprilie 2019
- martie 2019
- februarie 2019
- ianuarie 2019
- decembrie 2018
- noiembrie 2018
- octombrie 2018
- septembrie 2018
- august 2018
- iulie 2018
- iunie 2018
- mai 2018
- aprilie 2018
- martie 2018
- februarie 2018
- ianuarie 2018
- decembrie 2017
- noiembrie 2017
- octombrie 2017
- septembrie 2017
- august 2017
- iulie 2017
- iunie 2017
- mai 2017
- aprilie 2017
- martie 2017
- februarie 2017
- ianuarie 2017
- decembrie 2016
- noiembrie 2016
- octombrie 2016
- septembrie 2016
- august 2016
- iulie 2016
- iunie 2016
- mai 2016
- aprilie 2016
- martie 2016
- februarie 2016
- ianuarie 2016
- decembrie 2015
- noiembrie 2015
- octombrie 2015
- septembrie 2015
- august 2015
- iulie 2015
- iunie 2015
- mai 2015
- aprilie 2015
- martie 2015
- februarie 2015
- ianuarie 2015
Calendar
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.