Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului – modificări (O.U.G. nr. 53/2022)
Redacția ProLege - aprilie 6, 2022Actul modificat | Actul modificator | Sumar |
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019)
|
O.U.G. nr. 53/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(M. Of. nr. 394 din 21 aprilie 2022) |
– modifică: art. 43 alin. (2);
– introduce: art. 30^2, art. 43 alin. (1) lit. i). |
În M. Of. nr. 394 din 21 aprilie 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 53/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Vă prezentăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivului act normativ.
Art. 30^2
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după articolul 301 se introduce un nou articol, articolul 302, cu următorul cuprins:
„(1) Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) au obligaţia de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activităţii care intră sub incidenţa prezentei legi, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acestei activităţi.
(2) Forma şi conţinutul notificării prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al preşedintelui Oficiului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.
Art. 43 alin. (1) lit. i)
Noua reglementare
La articolul 43 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
„i) nerespectarea prevederilor art. 302 alin. (1)”.
Art. 43 alin. (2)
Vechea reglementare
„(2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), g) și h) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei, contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 20.000 lei la 120.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei”.
Noua reglementare
Conform noii reglementări, articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru persoanele fizice, contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), g) şi h) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei, contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 20.000 lei la 120.000 lei, contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) şi f) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei, iar contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. i) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei”.
Art. II din O.U.G. nr. 53/2022
„(1) Ordinul preşedintelui Oficiului prevăzut la art. 302 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, care, la data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui Oficiului prevăzut la art. 302 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, desfăşoară activităţi ce intră sub incidenţa Legii nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, transmit notificarea în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui ordin”.
Art. III din O.U.G. nr. 53/2022
„(1) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. II alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 13, 28 şi 29”.
Art. IV din O.U.G. nr. 53/2022
„Prevederile art. I pct. 2 şi 3, precum şi ale art. III intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.
DOWNLOAD FULL ARTICLEArhive
- martie 2024
- februarie 2024
- ianuarie 2024
- decembrie 2023
- noiembrie 2023
- octombrie 2023
- septembrie 2023
- august 2023
- iulie 2023
- iunie 2023
- mai 2023
- aprilie 2023
- martie 2023
- februarie 2023
- ianuarie 2023
- decembrie 2022
- noiembrie 2022
- octombrie 2022
- septembrie 2022
- august 2022
- iulie 2022
- iunie 2022
- mai 2022
- aprilie 2022
- martie 2022
- februarie 2022
- ianuarie 2022
- decembrie 2021
- noiembrie 2021
- octombrie 2021
- septembrie 2021
- august 2021
- iulie 2021
- iunie 2021
- mai 2021
- aprilie 2021
- martie 2021
- februarie 2021
- ianuarie 2021
- decembrie 2020
- noiembrie 2020
- octombrie 2020
- septembrie 2020
- august 2020
- iulie 2020
- iunie 2020
- mai 2020
- aprilie 2020
- martie 2020
- februarie 2020
- ianuarie 2020
- decembrie 2019
- noiembrie 2019
- octombrie 2019
- septembrie 2019
- august 2019
- iulie 2019
- iunie 2019
- mai 2019
- aprilie 2019
- martie 2019
- februarie 2019
- ianuarie 2019
- decembrie 2018
- noiembrie 2018
- octombrie 2018
- septembrie 2018
- august 2018
- iulie 2018
- iunie 2018
- mai 2018
- aprilie 2018
- martie 2018
- februarie 2018
- ianuarie 2018
- decembrie 2017
- noiembrie 2017
- octombrie 2017
- septembrie 2017
- august 2017
- iulie 2017
- iunie 2017
- mai 2017
- aprilie 2017
- martie 2017
- februarie 2017
- ianuarie 2017
- decembrie 2016
- noiembrie 2016
- octombrie 2016
- septembrie 2016
- august 2016
- iulie 2016
- iunie 2016
- mai 2016
- aprilie 2016
- martie 2016
- februarie 2016
- ianuarie 2016
- decembrie 2015
- noiembrie 2015
- octombrie 2015
- septembrie 2015
- august 2015
- iulie 2015
- iunie 2015
- mai 2015
- aprilie 2015
- martie 2015
- februarie 2015
- ianuarie 2015
Calendar
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.